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            立讯精细工业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-08-13 215人围观 ,发现0个评论

            本公司立讯精细工业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            特别提示:

            1、本次股东大会无否决计划的景象;

            2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

            一、会议举行状况

            1、会议时刻:2019年8月2日(星期五)15:00;

            2、会议地址:广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室;

            3、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合;

            4、会议招集人:立讯精细工业股份有限公司第四届董事会;

            5、会议主持人:公司董事长王来春女士;

            6、会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》以及《公司章程》的有关规定。

            二、会议到会状况

            参与本次股东大会的股东及股东代理人共108人,代表股份2,726,991,968股,占公司股份总数5,349,001,立讯精细工业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告738股的50.9813%。其间,参与本次现场股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份2,445,384,063股,占公司股份总数的45.7166%;参与本次股东大会网络投票并进行有用表决的中小股东共102人,代表股份281,607,905股,占公司股份总数的5.2647%。

            公司整体董事、监事、部分高档管理人员和见证律师列席会议。

            三、计划审议表决状况

            本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法进行表决,审议经过了以下计划:

            (一)审议经过《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》

            总表决状况:该项计划有用表决股数为2,726,991,968股。赞同2,724,856,851股,占到会会议一切股东所持表决权的99.9217%;对立130股,占到会会议一切股东所持表决权的0%;放弃2,134,987股,占到会会议一切股东所持表决权的0.0783%。

            中小股东表决状况:该项计划有用表立讯精细工业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告决股数为314,070,048股。赞同311,郭可盈934,931股,占到会会议中小股东所持表决权的99.3202%;对立130股,占到会会议中小股东所持表决权的0%;放弃2,134,987股,占到会会议中小股东所持表决权的0.6798%。

            表决成果:经过。

            (二)逐项审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》

            1、本次发行证券的品种

            总表决状况:该项计划有用表决股数为2,726,991,968股。赞同2,724,856,651股,占到会会议一切股东所持表决权的99.9217%;对立330股,占到会会议一切股东所持表决权的0%;放弃2,134,987股,占到会会议一切股东所持表决权的0.0783%。

            中小股东表决状况:该项计划有用表决股数为314,070,048股。赞同311,934,731股,占到会会议中小股东所持表决权的99.3201%;对立330股,占到会会议中小股东所持表决权的0.0001%;放弃2,134,987股,占到会会议中小股东所持表决权的0.6798%。

            2、发行规划

            3、债券期限

            4、票面金额和发行价格

            5、票面利率

            6、还本付息的期限和方法

            7、转股期限

            8、转股价格的承认

            9、转股价格的调整及核算方法

            10、转股价格向下批改条款

            11、转股股数承认方法

            12、换回条款

            13、回售条款

            14、转股年度有关股利的归属

            15、发行方法及发行目标

            16、向原股东配售的组织

            17、债券持有人会议相关事项

            18、本次征集资金用处

            19、担保事项

            20、征集资金存管

            21、本次发行计划的有用期

            (三)审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券预案的计划》

            (四)审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》

            (五)审议经过《关于拟定

            (六)审议立讯精细工业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告经过《关于公司〈前次征集资金运用状况陈述〉的计划》

            (七)审议经过《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答、采纳的添补办法及相关许诺的计划》

            (八)审议经过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司揭露发行可转化公司债券详细事宜的计划》

            三、律师见证状况

            1、律师事务所称号:北京市天元(深圳)律师事务所

            2.律师名字:顾明珠、童琳雯

            3、结论性定见:本次股东大会的招集和举行的程序、到会本次股东大会人员和招集人的资历以及表决程序等事宜,契合法令、法规及《公司章程》的有关规定,会议经过的抉择合法、立讯精细工业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告有用。

            四、备检文件

            1、经与会董事和记载人签字承认并加盖公司公章的股东大会会议纪要;

            2、北京市天元(深圳)律师事务所关于公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书。

            特此布告。

            立讯精细工业股份有限公司

            董事会

            2019年8月2日

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